Jakub Porzycki | Getty Photos aracılığıyla NurPhoto
ABD tarihinin en büyük kişiden kişiye kripto hırsızlıklarından birini yapmakla suçlanan iki genç adam, egzotik arabalar, 2 milyon dolarlık bir kol saati satın almak, malikane kiralamak ve yüzbinlerce dolarlık gece kulübü hesapları işletmek gibi küstahça bir harcama çılgınlığına girişti. Her biri yeni mahkeme kayıtlarını ortaya koyuyor.
18 Ağustos’taki siber soygunda bir kişi dolandırıldı Washington, DC, 230 milyon dolarlık yerleşik kripto para birimi. Şu ana kadar en az 100 milyon dolar bitcoin Savcılar, DC federal mahkemesinde yakın zamanda yapılan bir dava dosyasında, kurbandan çalınan paranın hala açıklanmadığını söyledi.
Polis şimdi başka bir suçun, Connecticut’lı bir çiftin ev ararken güpegündüz kaçırılması olayının, Washington’daki kripto hırsızlığıyla bağlantılı olabileceğini söylüyor.
Yetkililer, kaçırma olayının, kripto soygununa olası katılımı araştırılan çiftin oğlundan fidye talep etme planının parçası olup olmadığını araştırıyor.
Dedektif Sgt, “20 yıldır hiç böyle bir şey görmemiştim”. Steven Castrovinci DanburyConnecticut Polis Departmanı, CNBC’ye söyledi.
4.100 Bitcoin’den fazla soygun, çiftin Danbury’de oğullarının kiraladığı Lamborghini otomobili sürerken arabasının kaçırılmasından sadece bir hafta önce meydana geldi.
Altı Floridalı adam kaçırma olayıyla bağlantılı olarak Connecticut’ta eyalet ve federal suçlamalarla karşı karşıya.
Kripto para hırsızlığıyla bağlantılı olarak suçlanmadılar. Kaçırılan çiftin kimliği belirlenemeyen oğlu da.
Castrovinci, “Bu şeyin bacaklarının nasıl büyüdüğünü görmek şaşırtıcı” dedi.
Kaynak: Danbury Emniyet Müdürlüğü
19 Eylül’de, yani kripto soygunundan sadece bir ay sonra, ABD Columbia Bölgesi Başsavcılığı, FBI’ın iki kişiyi (20 yaşındaki Malone Lam ve 21 yaşındaki Jeandiel Serrano) komplo suçlamaları nedeniyle tutukladığını duyurdu. iddia edilen hırsızlık ve ardından çalınan Bitcoin’in aklanması.
Savcılara göre, internette “VersaceGod” ve “@SkidStar” takma adlarını kullanan Serrano, yaşadığı Los Angeles’ta tutuklandığı sırada 500.000 dolarlık bir saat takıyordu.
Savcılar mahkeme dosyalarında, kefaletsiz tutulan her iki adamın da soygundaki rollerini kabul ettiklerini söyledi.
Serrano’nun avukatı Paulette Pagan’ın davayla ilgili herhangi bir yorumu olmadı. CNBC, ABD’yi turist olarak ziyaret etmesine izin veren vize muafiyetini aylarca aştıktan sonra Los Angeles ve Miami’de yaşayan Singapurlu Lam için bir avukattan yorum talep etti.
Bir federal mahkeme dosyasına göre, tuhaf davanın merkezinde yer alan plan, “Amerika Birleşik Devletleri tarihinde özel bir kişiden yapılan en büyük kripto para hırsızlıklarından biri”.
Washington’da siber soygun
Tutuklanmalarından bir ay önce, Serrano, Lam ve diğer isimsiz komplocular Washington’da bir adamı hedef aldılar çünkü “önemli miktarda sanal para birimine sahip olduğuna inanıyorlardı” ve “onu başından beri yüksek web değere sahip bir yatırımcı olarak tanımladılar” Kripto para birimi günleri,” mahkeme dosyalarında belirtiliyor.
Bir mahkeme dosyasında, ağustos ayı başlarında suç ortaklarından birinin mağdura “yetkisiz Google hesabı erişimi” bildirimi gönderilmesine neden olduğu ve iddia edilen erişim girişimlerinin yurt dışında gerçekleşmiş gibi görünmesine neden olduğu belirtildi.
Savcılar bir dava dosyasında, “Aslında bu, karmaşık sosyal mühendislik yoluyla yakında gerçekleşecek hırsızlıklara zemin hazırlayan komploculardı.” diye yazdı.
18 Ağustos’ta komplonun üyeleri, Google’ın güvenlik ekibinden olduklarını iddia ederek adamı aradı ve kendisine son zamanlarda yapılan yetkisiz erişim girişimlerini sordu.
“Bir dizi yönlendirme ve yanlış beyan yoluyla” işbirlikçileri, adamı Google sürücüsüne erişmeleri için yeterli bilgiyi vermesi konusunda manipüle etmeyi başardılar, “Gemini’deki sanal para varlıklarının konumu da dahil olmak üzere kişisel mali bilgileri hızlı bir şekilde buldular. “Bir kripto borsası, bir dosyada şöyle yazıyordu.
Savcılar, Serrano ve diğer plan katılımcılarının daha sonra adamı geri çağırdığını ve Serrano’nun Gemini’nin destek ekibinin bir üyesi gibi davrandığını söyledi.
Kurbanla konuşurken, Serrano ve suç ortakları Discord ve Telegram mesajlaşma uygulamaları üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor, “kurbanı sanal para birimleri için özel anahtarlar ve yeterli bilgisayar erişimi sağlayacak şekilde manipüle etmenin” yolları üzerinde stratejiler geliştiriyorlardı. Dosyada, komplocuların tüm birikimini çalacağı belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi
Entrikacılar daha sonra adamı Gemini varlıklarını korumak için bilgisayarına bir program indirmesi için kandırdılar.
Ancak savcılara göre program aslında suç ortaklarına kurbanın masaüstüne gerçek zamanlı erişim sağlıyordu.
“Serrano sonunda kurbanı dosyaları özel anahtarlarla açmaya ikna etmeyi başardı
4.100 Bitcoin’in üzerinde” ifadeleri kullanıldı.
“Serrano kurbanı manipüle etmeye devam ederken, onun işbirlikçisi bu erişimi kurbanın sanal para varlıklarının tamamını hızlı bir şekilde çalmak için kullandı.”
Savcılar, suç ortaklarının hırsızlıktan elde edilen geliri beş şekilde bölüştüğünü söyledi.
Bir mahkeme dosyasında, dolandırıcıların daha sonra “gelirleri gizlemek ve kimliklerini maskelemek için karmaşık kara para aklama teknikleri” kullandığı iddia edildi.
Başvuruda Serrano’nun TradeOrgre.com’da bir hesap oluşturduğu ve “temiz olduğuna ve başarılı bir şekilde aklandığına inandığı” için 29 milyon dolar değerinde kripto para yatırdığı belirtildi.
Los Angeles’ta harcama çılgınlığı
Serrano, hesabına erişirken konumunu maskelemek için sanal özel ağ kullanırken, hesabı oluştururken VPN kullanmamıştı.
Dosyada, “TradeOgre kayıtları, hesabın Serrano’nun Encino, California’daki aylık 47.500 dolarlık kiralık evine kayıtlı bir IP adresinden oluşturulduğunu gösteriyor” dedi.
Serrano’nun kimliği federal yetkililer tarafından belirlendiğinde “zaten sınır dışı edilmişti”
dosyada, Maldivler’de tatil yaptığı belirtildi.
Savcılar, “Bu arada, suç ortağı Malone Lam, Los Angeles gece kulüplerinde gece başına yüzbinlerce dolar harcıyor ve etkileyici bir özel yapım Lamborghinis, Ferrari ve Porsche koleksiyonu biriktiriyordu” diye yazdı savcılar.
Amerika Birleşik Devletleri Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi
Dosyaya göre, Los Angeles’tan özel bir jetle Miami’ye seyahat ettikten sonra Miami’de tutuklanan Singapurlu Lam, Miami’de birden fazla ev kiralıyordu.
Dosyada, orada kiraladığı bir konağın aylık 68.000 dolara mal olduğu belirtildi.
Savcılar, “Anne Hathaway” ve “$$$” çevrimiçi tanıtıcılarını kullanan Lam’ın ayrıca 2 milyon dolara bir saat ve 1 milyon doların üzerinde bir fiyata Lamborghini Revuelto satın aldığını söyledi.
Ancak savcılar, “Lam’ın 3.800.000 dolara satın aldığı Pagani Huayra gibi pek çok aracının yeri henüz belirlenemedi” diye yazdı.
Savcılar, Lam’ın “toplamda 31 lüks otomobil satın aldığını itiraf ettiğini, bunların 22’sinin kolluk kuvvetleri tarafından henüz kurtarılmadığını” yazdı.
Savcılar, Lam’ın ayrıca “Ekim 2023’te Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiğinden beri tüm yaşam tarzını desteklediğini belirttiği ek hacklemeler yaptığını ve bu ayrı kripto para birimi dolandırıcılık planlarından milyonlar kazandığını da itiraf ettiğini” yazdı.
Amerika Birleşik Devletleri Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi
“Serrano’nun satın almayı kabul ettiği üç aracın da yeri henüz belirlenmedi.”
Bir mahkeme dosyasında, federal hükümet gözetiminde Lam’ın, “Los Angeles gece kulüplerinde görülmesi ve onbinlerce dolar değerinde el çantaları hediye edilmesi” dahil olmak üzere “kurbanın mal varlığını harcama çılgınlığı” sırasında yakalandığı belirtildi.
Dosyada, Los Angeles’taki gece kulüplerinin yönetiminin soruşturmacılara, Lam’in faturalarını kripto para birimiyle ödemeye çalıştığını ve “gecelik yaklaşık 400.000 ila 500.000 dolar harcadığını” söylediği belirtildi. Dosyada, Los Angeles’taki bir kulüpten alınan bir makbuzun, Lam’in “bir gecede 569.528,39 dolar” harcadığını gösterdiği belirtildi.
Serrano, 18 Eylül’de kız arkadaşıyla birlikte Maldivler’den dönerken LA Uluslararası Havaalanında tutuklandıktan sonra, bir mahkeme dosyasına göre, Serrano’nun suçlara karıştığına dair bilgi sahibi olduğunu reddeden bir FBI ajanı o kadınla röportaj yaptı.
Dosyada, “Görüşme yapan FBI Ajanı ona, durumu daha da kötüleştirmenin tek yolunun Serrano’nun ortaklarını arayıp tutuklama konusunda onlara bilgi vermesi olacağını söyledi.” ifadesine yer verildi.
Dosyada, “Görüşmeden ayrıldıktan hemen sonra, Serrano’nun kız arkadaşı derhal suç ortaklarını aradı, onlara onun tutuklanması yönünde bilgi verdi ve ilgili kişiler de sırasıyla Telegram hesaplarını ve kayıtlı sohbetlerde yer alan tüm suçlayıcı delilleri sildiler.”
Savcılar bir mahkeme dosyasında “Bugüne kadar çeşitli borsalarda yaklaşık 70 milyon dolar geri alındı veya donduruldu” diye yazdı.
“Serrano ve suç ortaklarının otomobillere ve mücevherlere harcadığı milyonlarca dolar göz önüne alındığında bile, 100.000.000 doların çok üzerinde bir miktarın hesaba katılmadığı görülüyor.”
Mahkeme dosyasına göre Serrano’nun telefonunda kurbanın çalınan Bitcoin’inden yaklaşık 20 milyon dolar vardı ve bu fonları FBI’ya geri aktarmayı kabul etti.
Connecticut’ta bir adam kaçırma
25 Ağustos’ta, Serrano ve Lam’ın tutuklanmasından üç hafta önce, Danbury, Connecticut polisi, bir çiftin iki adam tarafından kaçırıldığını bildiren çok sayıda 911 çağrısı aldı.
Mahkeme kayıtları ve Det. Çavuş. Castrovinci, kurbanların oğulları tarafından kiralandığını söyledikleri 2024 mannequin Lamborghini Urus’u sürerken beyaz bir Honda Civic tarafından arkadan çarpıldığını söyledi.
Daha sonra bir iş minibüsü Lamborghini’nin önünü kesti ve siyah maskeli yarım düzine kadar adam arabanın etrafını sardı.
Failler iki kurbanı arabadan çıkardı. Yetkililer, kocanın direndiğini ve onu kaçıranların yüzüne yumruk atıp beyzbol sopasıyla vurduğunu söyledi.
“Şüpheliler defalarca söyledi [the couple] FBI Ajanı Matthew Loucks, Connecticut’taki ABD Bölge Mahkemesinde kaçırıldığı iddia edilen kişilere karşı yapılan suç duyurusunu destekleyen yeminli beyanında “onları öldüreceklerini” yazdı.
“Kurbanlar iş minibüsünün arkasına itildi ve yerde tutuldu. Şüpheliler daha sonra kurbanların kollarını ve ayaklarını gümüş koli bandıyla bağladılar. [the husband’s] yüz. Şüpheliler zorla [his wife] Loucks’un beyanına göre, yüz üstü yatmasını ve onlara bakmamasını emretmesini söyledi.
FBI ajanına göre “Çift, minibüs hareket etmeye başladıktan kısa bir süre sonra polis sirenlerini duydu ve şüphelilerden birinin ‘Rick’i arayın… derin bir çıkmazdayız’ diye bağırdığını duydu.” Kısa süre sonra minibüs kaza yaptı ve şüpheliler, mağdurları geride bırakarak yaya olarak kaçtı.
Polis aynı günün ilerleyen saatlerinde dört şüpheliyi, ertesi gün ise iki şüpheliyi daha tutukladı. Altı şüphelinin tamamı Miami bölgesinden.
Castrovinci, CNBC’ye yaptığı açıklamada, olaydan sonra kısa bir süre hastaneye kaldırılan çiftin, kaçırma olayında neden hedef alındıkları hakkında hiçbir fikrinin olmadığını söyledi.
“Bize sürekli ‘Neden?’ diye soruyorlardı. Castrovinci dedi.
Bir aile bağlantısı
Castrovinci, Danbury polisinin kaçırılan çifti zaten tanıdığını, çünkü evlerinin “saldırı” çağrılarıyla hedef alındığını söyledi.
Swatting, polisi arama ve bir başkasının evinde veya işyerinde bir suçun işlendiğini yanlış bir şekilde bildirme uygulamasıdır ve çoğu zaman polisin o yere inmesine neden olur.
Castrovinci, bu aramaların çiftin oğlunu çevrimiçi oyun oynayarak tanıyan kişiler tarafından yapıldığından şüphelendiklerini söyledi.
Danbury News-Times İlk olarak 11 Ekim’de Danbury polisinin çiftin oğluyla görüşme yapmayı planladığını ancak FBI’ın talebi üzerine bunu ertelediğini bildirdi.
Castrovinci gazeteye şunları söyledi: “FBI bizimle temasa geçti ve meydana gelen bir kripto para hırsızlığıyla ilgili olarak oğul hakkında devam eden bir soruşturma olduğu söylendi.”
“Bu şekilde biliyorduk ve o zaman bile onun bu işe ne ölçüde dahil olduğunu gerçekten bilmiyorduk. Sadece onun hakkında bir kripto soygunuyla ilgili bir soruşturma olduğunu biliyorduk” dedi.
Gazeteye verdiği demeçte, “(Floridalı altı adam) bu çocuğun bu kadar paraya sahip olduğunu nasıl bildiğini bilmiyorum, ancak her şey onların bu çocuğun bulaştığı şey yüzünden ebeveynlerinin peşine düşmelerine yol açıyor” dedi.
Castrovinci CNBC’ye, kaçıranların oğullarının ödeyebileceğine inandıkları için çifti fidye için alıkoymayı planladıklarının “kesinlikle iyi bir olasılık” olduğunu söyledi.
Connecticut’taki ABD Başsavcılığı sözcüsü, çiftin araba kaçırması ve kaçırılması ile oğullarının Ağustos ayındaki kripto soygunundaki potansiyel rolü arasındaki olası bağlantı sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.
DC’deki ABD Başsavcılığı yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
